|
Приватне акцiонерне товариство "Лугинський хлібозавод" (надалі за текстом товариство), код за ЄДРПОУ 00378796, місцезнаходження:Житомирська обл.,смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом- загальні збори) відбудуться 27 лютого 2017 року за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 27 лютого 2017 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 13-00 год. Час закінчення реєстрації акціонерів о 13-55 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 21 лютого 2017 р. Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів: 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 8. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 9.Обрання членів наглядової ради товариства. 10.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. 11.Припинення повноважень ревізора товариства. 12.Обрання ревізора товариства. 13.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства. 14.Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції. 15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Лугинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов’язаних з укладанням цих правочинів. Для проходження реєстрації учасникам зборів при собі мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів додатково-довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. В кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор Мольчиц М.В. телефон для довідок:(04161) 9-11-01. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.luginhlibz.ho.ua Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 січня 2017 р. № 16 у офіційному виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
|